“两高”发布司法解释：明确洗钱相关犯罪的认定标准
我要评论今天，两高最高人民法院、发布犯罪最高人民检察院联合召开新闻发布会，司法发布办理洗钱刑事案件司法解释，解释就洗钱罪相关法律适用问题作出规定，明确明确洗钱相关犯罪的洗钱相关认定标准。《解释》自2024年8月20日起施行。认定标
洗钱犯罪与毒品犯罪、两高有组织犯罪、发布犯罪金融犯罪、司法腐败犯罪等上游犯罪有着紧密联系，解释严重破坏金融管理秩序，明确危害国家经济金融安全，洗钱相关社会危害性大，认定标应依法惩处。两高
《解释》明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准，以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。
规定：为掩饰、隐瞒本人实施刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，实施该条第一款规定的洗钱行为的，依照刑法第一百九十一条的规定定罪处罚。知道或者应当知道是他人实施刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，实施该条第一款规定的洗钱行为的，依照刑法第一百九十一条的规定定罪处罚。
《解释》明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。
洗钱数额在五百万元以上，且具有多次实施洗钱行为；拒不配合财物追缴，致使赃款赃物无法追缴；造成损失二百五十万元以上；或者造成其他严重后果情形之一的，应当认定为“情节严重”。
《解释》明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。
将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一，《解释》规定，通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式，转移、转换犯罪所得及其收益的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第五项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。
《解释》明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的竞合处罚原则。
掩饰、隐瞒刑法第一百九十一条规定的上游犯罪的犯罪所得及其产生的收益，构成洗钱罪，同时又构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的，依照洗钱罪定罪处罚。
《解释》明确罚金数额标准。
规定了在不同法定刑幅度判处罚金的最低限额。犯洗钱罪，判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金的，判处一万元以上罚金；判处五年以上十年以下有期徒刑的，并处二十万元以上罚金。
《解释》明确从宽处罚的标准。
行为人如实供述洗钱犯罪事实，认罪悔罪，并积极配合追缴犯罪所得及其产生的收益的，可以从轻处罚；犯罪情节轻微的，可以依法不起诉或者免予刑事处罚。
相关文章
东北地区即将进入大豆播种期。据气象部门预测，今年春播季节东北地区气温低于去年，降水略多，时空分布不均，西部地区有阶段性旱情，东部易发生春涝，部分地区可能出现低温春涝“双碰头”。2025-10-26
发布者：小宁 浏览量：4254发布时间：2023/11/13 13:22:13 果汁饮料在市场表现愈显强势，数据显示，近年来，我国果汁行业规模在不断扩大。在任何一个竞争市场想2025-10-26
东南网12月2日讯本网记者 邹玒）近日，记者从厦门市疾控中心了解到，根据厦门市传染病和突发公共卫生事件监测数据，结合国际国内传染病疫情动态，经专家会商评估，预计未来一段时期，厦门本地重点关注的传染病为2025-10-26
最新！福建省医疗保障局网站发布通知，调整部分医疗服务价格项目医保支付政策，8月1日起执行，一起来看——各设区市医疗保障局、平潭综合实验区社会事业局，省医疗保障基金中心，有关定点2025-10-26
潜江新闻网讯 9月24日，“2023年百万游客游潜江”系列活动之全市首届少儿戏剧曲艺大赛在曹禺戏楼圆满落幕。情景剧《满江红》决赛现场，身着精美戏服的小选手们看起来粉妆玉琢，稚嫩的声音、专业的扮相赢得了2025-10-26
3月19日，汉阴县委社会工作部举办第18期“社会工作大讲堂”，全体机关干部围绕如何“打好党建引领基层治理硬仗”进行专题研讨。会上，集中学习了《汉阴县打好“八场硬仗”实施方案》，全体领导干部围绕如何打好2025-10-26
最新评论